證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份通告編號：2022-050
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆董事會**次團(tuán)聚決定通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
一、董事會團(tuán)聚召開狀態(tài)
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司）第五屆董事會**次團(tuán)聚于2022年5月10日以書面投遞或者電子郵件方式收回團(tuán)聚看護(hù)，并于2022年5月13日上午9時以通信表決方式召開。經(jīng)部份董事推選，本次團(tuán)聚由公司董事付波學(xué)生主持，團(tuán)聚應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名。本次團(tuán)聚的招集、召開挨次適宜《公法律》以及《公司章程》等法律、規(guī)定的無關(guān)規(guī)定。
二、董事會團(tuán)聚審議表決狀態(tài)
經(jīng)預(yù)會董事審議，表決經(jīng)由了如下議案：
一、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于推選公司董事長的議案》；
公司第五屆董事會推選付波學(xué)生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
二、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于推選公司副董事長的議案》；
公司第五屆董事會推選劉強(qiáng)學(xué)生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
三、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于推選公司第五屆董事會特意委員會委員的議案》；
依據(jù)《上市公司打點原則》《公司章程》等相干規(guī)定，公司董事會下構(gòu)想謀委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與審核委員會四個特意委員會。經(jīng)董事長提名，推選第五屆董事會各特意委員會委員以及主任委員如下：
策略委員會：付波（主任委員）、劉強(qiáng)、王曉軍；
審計委員會：鐘宇（主任委員）、王俊杰、劉強(qiáng)；
提名委員會：王俊杰（主任委員）、鐘宇、付波；
薪酬與審核委員會：王俊杰（主任委員）、鐘宇、付波。
上述四個特意委員會委員任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
四、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司總裁的議案》；
經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘用付波學(xué)生（簡歷見附件）為公司總裁，任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
自力董事對于該事變宣告了擁護(hù)的自力意見。詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事對于第五屆董事會**次團(tuán)聚相做事變的自力意見》。
五、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司副總裁的議案》；
經(jīng)總裁提名，董事會提名委員會審核，決定聘用王曉軍學(xué)生（簡歷見附件）負(fù)責(zé)公司副總裁，任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
自力董事對于該事變宣告了擁護(hù)的自力意見。詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事對于第五屆董事會**次團(tuán)聚相做事變的自力意見》。
六、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于公司董事長暫代董事會秘書的議案》；
公司董事會指定公司董事長付波學(xué)生暫為代行第五屆董事會秘書一職，直至公司正式聘用新的董事會秘書人選。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》等規(guī)定，公司將盡快聘用新的董事會秘書。
七、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司財政負(fù)責(zé)人的議案》；
經(jīng)總裁提名，董事會提名委員會審核，聘用賁亮亮學(xué)生（簡歷見附件）負(fù)責(zé)公司財政負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
自力董事對于該事變宣告了擁護(hù)的自力意見。詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事對于第五屆董事會**次團(tuán)聚相做事變的自力意見》。
八、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司外部審計負(fù)責(zé)人的議案》；
經(jīng)審計委員會提名，董事會擁護(hù)聘用馬士席學(xué)生（簡歷見附件）負(fù)責(zé)公司外部審計負(fù)責(zé)人職務(wù)，任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
九、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司證券事務(wù)代表的議案》；
經(jīng)董事長提名，董事會擁護(hù)聘用翟慎琛學(xué)生（簡歷見附件）負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期三年，自本次董事會審議經(jīng)由之日起至本屆董事會屆滿之日止。
十、以3票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于不斷負(fù)責(zé)控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的議案》；
分割關(guān)連董事付波學(xué)生、劉強(qiáng)學(xué)生回避表決。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時報》披露的《對于不斷負(fù)責(zé)控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的通告》（通告編號：2022-052）。公司自力董事對于本議案宣告了擁護(hù)的當(dāng)時認(rèn)可意見以及自力意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）相干通告。
十一、以5票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時報》披露的《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告》（通告編號：2022-053）。
十二、以5票擁護(hù)，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于2022年5月30日召開2022年第二次臨時股東大會審議本次團(tuán)聚及監(jiān)事會經(jīng)由的需要提交股東大會審議的事變。
本次團(tuán)聚相干內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時報》披露的《對于召開2022年第二次臨時股東大會的看護(hù)》（通告編號：2022-054）。
三、備查文件
一、公司第五屆董事會**次團(tuán)聚決定；
二、自力董事對于不斷負(fù)責(zé)控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的當(dāng)時認(rèn)可意見；
三、自力董事對于第五屆董事會**次團(tuán)聚相做事變的自力意見。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月十三日
相干職員簡歷
付波學(xué)生：1980年9月誕生，中國國籍，無境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，碩士鉆研生學(xué)歷。曾經(jīng)任建華建材（黑龍江）有限公司、建華建材（吉林）有限公司總司理?，F(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司董事，廣東龍泉水務(wù)管道工程有限公司董事長，無錫市新峰管業(yè)有限公司推廣董事，常州龍泉管道工程有限公司推廣董事，遼寧濁世水利水電工程有限公司推廣董事，安徽龍泉管道工程有限公司推廣董事，淄博龍泉濁世物業(yè)有限公司推廣董事，湖南濁世管道工程有限公司推廣董事，湖北龍泉管業(yè)有限公司推廣董事，淄博龍泉管業(yè)有限公司推廣董事，江蘇澤泉物資商業(yè)有限公司推廣董事，襄陽龍泉新資料有限公司推廣董事，江蘇澤泉防腐保溫裝置工程有限公司推廣董事，合肥龍泉管業(yè)科技有限公司推廣董事，江蘇龍泉管道科技有限公司推廣董事，云南澤泉管業(yè)有限公司推廣董事，吉林澤泉管業(yè)有限公司推廣董事，河南龍泉管業(yè)有限公司推廣董事，天津致遠(yuǎn)打點咨詢合股企業(yè)（有限合股）推廣事務(wù)合股人以及天津精儀精測科技有限公司董事。曾經(jīng)獲2018年度天下建材行業(yè)低劣企業(yè)家等聲譽(yù)稱說。
付波學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人、公司其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，付波學(xué)生持有公司股份1,500,000股；付波學(xué)生未受過中國證監(jiān)會及其余無關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
劉強(qiáng)學(xué)生：1981年4月誕生，中國國籍，無境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨黨員，本迷信歷，低級工程師。曾經(jīng)任湯始建華建材（山東）有限公司、建華建材（煙臺）有限公司、建華建材（萊陽）有限公司、濱州建華建材有限公司總司理，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司董事、無錫市新峰管業(yè)有限公司總司理、廣東龍泉水務(wù)管道工程有限公司董事以及珠海市以及泉螺旋管有限公司董事。
劉強(qiáng)學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人、公司其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，劉強(qiáng)學(xué)生持有公司股份900,000股；劉強(qiáng)學(xué)生未受過中國證監(jiān)會及其余無關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
王曉軍學(xué)生：1975年3月誕生，中國籍，無境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨黨員，本迷信歷，二級注冊建造師。曾經(jīng)任淄博龍泉管道工程有限公司總司理助理、副總司理，山東龍泉管道工程股份有限公司董事、常務(wù)副總司理、總司理?，F(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司董事、營銷打點中間總監(jiān)。
王曉軍學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人、公司其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，王曉軍學(xué)生持有公司股份8,412,531股；王曉軍學(xué)生未受過中國證監(jiān)會及其余無關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)公司低級打點職員的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
賁亮亮學(xué)生：1986年12月誕生，中國國籍，無境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，本迷信歷，低級國內(nèi)財政打點師。曾經(jīng)任湯始建華建材（蘇州）有限公司、建華建材科技（江蘇）有限公司財政司理?，F(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點中間總監(jiān)。
賁亮亮學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人、公司其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，賁亮亮學(xué)生持有公司股份300,000股；賁亮亮學(xué)生未受過中國證監(jiān)會及其余無關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)公司低級打點職員的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
馬士席學(xué)生：1989年11月誕生，中國國籍，無永遠(yuǎn)境外居留權(quán)，本迷信歷，學(xué)士學(xué)位。曾經(jīng)任復(fù)原華會計師事務(wù)所（非凡艱深合股）審計名目專員，嫩江嫩諾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司財政司理，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司外部審計負(fù)責(zé)人。
妨礙當(dāng)初，馬士席學(xué)生未持有公司股份，與公司控股股東、實際操作人及持有公司5%以上股份的股東不存在分割關(guān)連關(guān)連。妨礙當(dāng)初，馬士席學(xué)生未受過中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)的處罰以及證券交易所懲戒。經(jīng)查問*高國夷易近法院網(wǎng)站，馬士席學(xué)生不屬于取信被推廣人。
翟慎琛學(xué)生：1990年9月誕生，中國國籍，無永遠(yuǎn)境外居留權(quán)，本迷信歷，打點學(xué)學(xué)士，中級經(jīng)濟(jì)師。2013年7月入職本公司，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司證券事務(wù)代表。翟慎琛學(xué)生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格知足要求。
翟慎琛學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人、公司其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，翟慎琛學(xué)生持有公司股份30,000股；翟慎琛學(xué)生未受過中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-051
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚決定通告
公司已建立了現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地，并擁有一支高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和管理團(tuán)隊。整個廠區(qū)占地近10,000平米，建筑面積10,000多平米。廠區(qū)擁有4條槽鋼生產(chǎn)線，目前，對外披露的客戶涵蓋地鐵、核電站、行政中心、銀行、學(xué)校、醫(yī)院、地產(chǎn)、商業(yè)中心、會展中心、地下綜合管廊等行業(yè)的重點機(jī)電抗震項目，抗震支架、管廊支架服務(wù)項目包括BIM咨詢、項目設(shè)計、定制加工研發(fā)等眾多內(nèi)容。
本公司及監(jiān)事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
一、監(jiān)事會團(tuán)聚召開狀態(tài)
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚于2022年5月10日以書面投遞或者電子郵件方式收回團(tuán)聚看護(hù)，并于2022年5月13日上午11時以通信表決方式召開。經(jīng)部份監(jiān)事推選，本次團(tuán)聚由公司監(jiān)事趙玉華女士主持，團(tuán)聚應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次團(tuán)聚的招集、召開挨次適宜《公法律》以及《公司章程》等法律、規(guī)定的無關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會團(tuán)聚審議狀態(tài)
經(jīng)預(yù)會監(jiān)事審議，表決經(jīng)由了如下議案：
一、以3票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于推選第五屆監(jiān)事會主席的議案》；
經(jīng)預(yù)會監(jiān)事認(rèn)真審議，不同擁護(hù)推選趙玉華女士（簡歷附后）為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議經(jīng)由之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。
二、以3票稱許，0票反對于，0票棄權(quán)的表決服從，經(jīng)由《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時報》披露的《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告》（通告編號：2022-053）。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚決定。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司監(jiān)事會
二零二二年五月十三日
相干職員簡歷
趙玉華女士：1983年1月誕生，中國國籍，無境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨黨員，工商打點碩士學(xué)位。曾經(jīng)任建華建材董事會辦公室主任兼總裁辦主任、人力資源總監(jiān)，現(xiàn)任建華控股董事會辦公室主任兼建華學(xué)堂推廣院長、山東龍泉管道工程股份有限公司監(jiān)事、江蘇湯辰機(jī)械裝備制作股份有限公司監(jiān)事會主席、廣東建華企業(yè)打點咨詢有限公司等公司監(jiān)事、句容建華置地有限公司等公司董事等。
趙玉華女士在公司實際操作人分割關(guān)連企業(yè)中負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事或者低級打點職員，除了此之外，趙玉華女士與其余持有公司5%以上股份的股東、公司其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，趙玉華女士未持有公司股份；趙玉華女士未受過中國證監(jiān)會及其余無關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)公司監(jiān)事的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-052
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于不斷負(fù)責(zé)控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
一、分割關(guān)連交易概述
一、為反對于山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司）的發(fā)展，普及融資功能，公司控股股東廣東建華企業(yè)打點咨詢有限公司（如下簡稱建華咨詢）擬不斷向公司提供不*過國夷易近幣1億元額度的財政扶助，期限自2022年6月16日起不*過1年，年利率不*過4.35%，公司可能依據(jù)實際狀態(tài)在前述財政扶助的期限及額度內(nèi)陸續(xù)循環(huán)運用。公司就本次負(fù)責(zé)財政扶助無需向建華咨詢提供保障、典質(zhì)、質(zhì)押等任何方式的保障。
二、妨礙當(dāng)初，建華咨詢與其不同舉悅耳建華建材（中國）有限公司合計持有公司224,522,062股股份，占公司總股本的39.63%，為公司的控股股東。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》的規(guī)定，本次交易組成分割關(guān)連交易。
三、2022年5月13日，公司召開第五屆董事會**次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對于不斷負(fù)責(zé)控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的議案》。分割關(guān)連董事付波學(xué)生、劉強(qiáng)學(xué)生對于本議案的表決妨礙了回避。公司自力董事對于本次分割關(guān)連交易事變妨礙了當(dāng)時認(rèn)可并宣告了擁護(hù)的自力意見。本次分割關(guān)連交易無需提交公司股東大會審議。
四、本次分割關(guān)連交易不組成《上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組打點方式》規(guī)定的嚴(yán)正資產(chǎn)重組，無需經(jīng)由其余無關(guān)部份批準(zhǔn)。
二、分割關(guān)連方根基狀態(tài)
一、根基狀態(tài)
稱說：廣東建華企業(yè)打點咨詢有限公司
一律社會信譽(yù)代碼：91321183MA1Q3U1W9Q
住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-75685（會集辦公區(qū)）
法定代表人：汪貴華
注冊老本：1000萬元國夷易近幣
經(jīng)營畛域：企業(yè)打點咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動）艱深名目：物料搬運裝備銷售；礦山機(jī)械銷售；修筑用鋼筋產(chǎn)物銷售；金屬資料銷售；金屬廢品銷售；機(jī)械配置裝備部署銷售；機(jī)械整機(jī)、零部件銷售；修筑資料銷售；化工產(chǎn)物銷售（不含答應(yīng)類化工產(chǎn)物）；汽車零配件批發(fā)；辦專用品銷售；電子產(chǎn)物銷售；橡膠廢品銷售；勞動呵護(hù)用品銷售；日用百貨銷售；艱深機(jī)械配置裝備部署裝置服務(wù)；特種配置裝備部署銷售；修筑工程機(jī)械與配置裝備部署租賃（除了依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目外，憑歇業(yè)執(zhí)照依法自主睜開經(jīng)營行動）
建華咨詢股東為江蘇建隆科技有限公司，實際操作報答許培鋒學(xué)生。
二、分割關(guān)連關(guān)連
妨礙當(dāng)初，建華咨詢與其不同舉悅耳建華建材（中國）有限公司合計持有公司224,522,062股股份，占公司總股本的39.63%，為公司的控股股東。
三、妨礙2021年12月31日，建華咨詢總資產(chǎn)99,453.20萬元，凈資產(chǎn)-4,577.25萬元；2021年度歇業(yè)支出183.49萬元，凈利潤39.26萬元。（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計）
四、建華咨詢不屬于取信被推廣人。
三、分割關(guān)連交易的主要內(nèi)容
建華咨詢擬向公司提供不*過國夷易近幣1億元額度的財政扶助，期限自2022年6月16日起不*過1年，年利率不*過4.35%，公司可能依據(jù)實際狀態(tài)在前述財政扶助的期限及額度內(nèi)陸續(xù)循環(huán)運用。公司就本次負(fù)責(zé)財政扶助無需向建華咨詢提供保障、典質(zhì)、質(zhì)押等任何方式的保障。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
經(jīng)雙方平等商議，憑證公平公平的定價原則，參考當(dāng)初的中國國夷易近銀行同期貸款基準(zhǔn)利率，并散漫公司近期的同期融資利率水平，判斷建華咨詢本次對于公司提供財政扶助的年利率不*過4.35%。
五、分割關(guān)連交易協(xié)議的主要內(nèi)容
相干告貸協(xié)議在實際營業(yè)發(fā)生時，由公司打點層與交易對于方簽定。
六、分割關(guān)連交易的指標(biāo)以及對于公司的影響
一、本次控股股東對于公司提供財政扶助，且無需提供任何方式的保障，呈現(xiàn)了公司控股股東對于公司的反對于，有利于公司的營業(yè)發(fā)展。
二、本次分割關(guān)連交易旨在知足公司個別消耗經(jīng)營的需要，有利于普及公司融資功能。本次交易憑證公平公平的定價原則，不存在侵害中小股東及公司短處的天氣。
三、本次分割關(guān)連交易事變不會對于公司的財政狀態(tài)、經(jīng)營成果及自力性組成嚴(yán)正影響，公司主歇營業(yè)不會因此次分割關(guān)連交易而對于分割關(guān)連人組成依附，不影響公司自力性。
七、昔時年初至披露日與該分割關(guān)連人累計已經(jīng)發(fā)生的種種分割關(guān)連交易的總金額
今年年初至本通告披露日，除了本次分割關(guān)連交易外，公司與建華咨詢（包羅受對于立主體操作或者相互存在操作關(guān)連的其余分割關(guān)連人）累計已經(jīng)發(fā)生的種種分割關(guān)連交易的總金額為715.95萬元。
八、自力董事當(dāng)時認(rèn)可以及自力意見
公司自力董事簽定了當(dāng)時認(rèn)可意見，覺患上：本次公司擬不斷負(fù)責(zé)控股股東財政扶助而產(chǎn)生的分割關(guān)連交易，有利于公司的發(fā)展，不侵害中小股東的短處，適宜無關(guān)法律、規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，咱們擁護(hù)將該議案提交公司第五屆董事會**次團(tuán)聚審議。
公司自力董事對于本次分割關(guān)連交易事變宣告了擁護(hù)的自力意見，覺患上：本次分割關(guān)連交易事變呈現(xiàn)了控股股東對于上市公司的反對于，定價原則公平、公平，不會侵害公司、股東特意是中小股東的短處，不會影響上市公司的自力性。董事會對于本次分割關(guān)連交易事變的表決挨次正當(dāng)，分割關(guān)連董事回避了對于此議案的表決，適宜《公法律》《證券法》等無關(guān)法律規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，咱們擁護(hù)該項分割關(guān)連交易的實施。
九、備查文件
一、公司第五屆董事會**次團(tuán)聚決定；
二、自力董事對于不斷負(fù)責(zé)控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的當(dāng)時認(rèn)可意見；
三、自力董事對于第五屆董事會**次團(tuán)聚相做事變的自力意見。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月十三日
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-053
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
特意揭示：
一、本次交易的審批危害
本次交易尚需取患上公司股東大會審議經(jīng)由，是否取患上股東大會的批準(zhǔn)存在不斷定性，請廣漠投資者留意投資危害。
二、本次交易可能被停息、妨礙或者作廢的危害
若在交易歷程中泛起當(dāng)初未預(yù)知的嚴(yán)正影響事變，將可能導(dǎo)致本次交易妄想的調(diào)整，相干調(diào)整可能導(dǎo)致本次交易被停息、妨礙或者作廢。
一、交易概述
一、為盤活公司閑置資產(chǎn)，普及資產(chǎn)利勤勉用，山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司）之全資子公司無錫市新峰管業(yè)有限公司（如下簡稱新峰管業(yè)）擬將位于江蘇省無錫市濱湖區(qū)的兩宗房產(chǎn)發(fā)售給人造人朱全明學(xué)生，交易價格為國夷易近幣1,451.967萬元。公司提請股東大會授權(quán)打點層全權(quán)規(guī)畫本次發(fā)售房產(chǎn)的具體事務(wù)，包羅不限于簽定相干發(fā)售協(xié)議等。
二、2022年5月13日，公司召開第五屆董事會**次團(tuán)聚落選五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的議案》。本次發(fā)售房產(chǎn)事變，因預(yù)計產(chǎn)生的收益將達(dá)到公司*近一期經(jīng)審計的凈利潤的50%以上，尚需公司股東大會批準(zhǔn)。
三、本次交易不組成分割關(guān)連交易，不組成《上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組打點方式》規(guī)定的嚴(yán)正資產(chǎn)重組，無需無關(guān)部份批準(zhǔn)。
二、交易對于方根基狀態(tài)
姓名：朱全明
住所：江蘇省無錫市濱湖區(qū)***
身份證號碼：3202111962********
朱全明與公司及公司前十名股東，有分割關(guān)連關(guān)連。經(jīng)查問，妨礙當(dāng)初，朱全明不屬于取信被推廣人，具備響應(yīng)如約能耐。
三、交易標(biāo)的根基狀態(tài) 單元：萬元
■
依據(jù)具備處置證券、期貨相干營業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)青島天以及資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對于標(biāo)的房產(chǎn)出具的《無錫市新峰管業(yè)有限公司擬清晰擬轉(zhuǎn)讓的全副房產(chǎn)市場價格評估咨詢名目資產(chǎn)評估陳說》（蒼天評咨字［2022］第QDU002號），評估基準(zhǔn)日為2022年3月31日，本次交易波及資產(chǎn)評估價格為1,382.12萬元。
該標(biāo)的資產(chǎn)不存在保障、典質(zhì)、質(zhì)押概況第三人權(quán)柄，不存在嚴(yán)正爭議、訴訟或者仲裁事變，不存在被查封、解凍等法律措施。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)、交易協(xié)議主要內(nèi)容
交易雙方本著平等互利原則，憑證主不雅、公平、公平的定價原則，散漫評估陳說的評估服從及房產(chǎn)實際狀態(tài)，經(jīng)交易雙方商議判斷，本次交易價格判斷為國夷易近幣1,451.967萬元。
交易協(xié)議具體內(nèi)容由交易雙方商議判斷，提請公司股東大會授權(quán)公司打點層就本次交易判斷并簽定相干協(xié)議。
五、波及交易的其余布置
本次交易不波及職員部署、土地租賃等狀態(tài)。
新峰管業(yè)本次發(fā)售房產(chǎn)所患上資金將用于填補(bǔ)其行動資金。
六、交易指標(biāo)以及對于上市公司的影響
新峰管業(yè)本次發(fā)售閑置房產(chǎn)，是依據(jù)公司實際經(jīng)營需要，對于現(xiàn)有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整，有利于降職資產(chǎn)利勤勉用。
本次交易不會對于上市公司的同樣艱深消耗經(jīng)營產(chǎn)生嚴(yán)正影響，不會影響上市公司營業(yè)的自力性。
經(jīng)公司財政部份開始核算，該項交易預(yù)計影響公司利潤總額約1,444.41萬元，實際影響公司損益金額需以審計機(jī)構(gòu)年度審計確認(rèn)后的服從為準(zhǔn)。敬請廣漠投資者留意相干投資危害。
七、備查文件
一、公司第五屆董事會**次團(tuán)聚決定；
二、公司第五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚決定；
三、《無錫市新峰管業(yè)有限公司擬清晰擬轉(zhuǎn)讓的全副房產(chǎn)市場價格評估咨詢名目資產(chǎn)評估陳說》。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月十三日
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-054
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于召開2022年第二次臨時股東大會的看護(hù)
本公司及董事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
依據(jù)公司第五屆董事會**次團(tuán)聚決定，公司將于2022年5月30日召開2022年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次團(tuán)聚的無關(guān)事變看護(hù)如下：
一、召休團(tuán)聚的根基狀態(tài)
一、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會
二、股東大會的招集人：公司第五屆董事會；公司第五屆董事會**次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。
三、團(tuán)聚召開的正當(dāng)、合規(guī)性：本次股東大會的召開適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所營業(yè)規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。
四、團(tuán)聚召開的日期、光陰：
現(xiàn)場團(tuán)聚光陰：2022年5月30日（星期一）下戰(zhàn)書14:30
網(wǎng)絡(luò)投票光陰：經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票的具體光陰為：2022年5月30日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下戰(zhàn)書13:00至15:00；經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體光陰為：2022年5月30日9:15至2022年5月30日15:00時期的恣意光陰。
五、團(tuán)聚的召開方式：本次股東大會接管現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式。公司將經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)以及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向部份股東提供收整方式的投票平臺，公司股東可能在上述網(wǎng)絡(luò)投票光陰內(nèi)經(jīng)由上述系統(tǒng)運用表決權(quán)。
六、團(tuán)聚的股權(quán)注銷日：2022年5月23日
七、出席工具：
（1）妨礙2022年5月23日下戰(zhàn)書交易結(jié)束后，在中國證券注銷結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注銷在冊的公司股東。不能親自出席本次股東大會的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不用是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；
（3）公司延聘的見證狀師。
八、團(tuán)聚地址：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號公司團(tuán)聚室
二、團(tuán)聚審議事變
■
上述議案曾經(jīng)公司第五屆董事會**次團(tuán)聚、公司第五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚審議經(jīng)由，議案相干內(nèi)容詳見刊登于2022年5月14日的《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會**次團(tuán)聚決定通告》《第五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚決定通告》《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告》相干通告。上述議案需以艱深決定經(jīng)出席團(tuán)聚股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上擁護(hù)。
三、團(tuán)聚注銷等事變
一、注銷光陰：2022年5月24日，上午9:00—12:00，下戰(zhàn)書14:30—17:30
二、注銷地址：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號公司董事會辦公室
三、注銷方式：
（1）人造人股東持自己身份證、股東賬戶卡等規(guī)畫刊動手續(xù)；拜托署理人持自己身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)拜托書等規(guī)畫刊動手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席團(tuán)聚的，應(yīng)持自己身份證、歇業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）規(guī)畫刊動手續(xù)；由其法定代表人拜托的署理人出席團(tuán)聚的，應(yīng)持自己身份證、歇業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）以及法定代表人依法出具的書面拜托書規(guī)畫刊動手續(xù)；
（3）異地股東可能憑以上無關(guān)證件接管信函或者傳真方式注銷（須在2022年5月24日下戰(zhàn)書5點前投遞或者傳真至公司董事會辦公室），不負(fù)責(zé)電話注銷。
四、團(tuán)聚分割方式：
團(tuán)聚分割人：付波、翟慎琛
分割電話：0519-69653996
傳 真：0519-69653985
地 址：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號
郵 編：213000
本次股東大會不發(fā)放禮物以及有價證券，公司股東退出團(tuán)聚的食宿以及交通用度自理。
四、退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供收整方式的投票平臺，股東可能經(jīng)由深交所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）退出網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
一、公司第五屆董事會**次團(tuán)聚決定。
二、公司第五屆監(jiān)事會**次團(tuán)聚決定。
附：
《附件一、退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
《附件二、授權(quán)拜托書》
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月十三日
附件一：
退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的挨次
1．投票代碼：362671。
2．投票簡稱：龍泉投票。
3．填報表決定見：
本次股東大會提案均為非積攢投票提案，填報表決定見：擁護(hù)、反對于、棄權(quán)。
4．股東對于總議案妨礙投票，視為對于除了積攢投票提案外的其余所有提案表白相同意見。
股東總議案與具體提案重復(fù)投票時，以**次實用投票為準(zhǔn)。如股東先對于具體提案投票表決，再對于總議案投票表決，則以已經(jīng)投票表決的具體提案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對于總議案投票表決，再對于具體提案投票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。
二、經(jīng)由深交所交易系統(tǒng)投票的挨次
1. 投票光陰：2022年5月30日的交易光陰，即9：15—9：25，9：30—11：30以及13：00—15：00。
2．股東可能登錄證券公司交易客戶端經(jīng)由交易系統(tǒng)投票。
三、經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的挨次
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的光陰為 2022年5月30日上午9:15，結(jié)束光陰為2022年5月30日下戰(zhàn)書15:00。
2. 股東經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票，需遵照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證營業(yè)指引（2016年勘誤）》的規(guī)定規(guī)畫身份認(rèn)證，取患上深交所數(shù)字證書或者深交所投資者服務(wù)明碼。具體的身份認(rèn)證流程可上岸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)定指引欄目查閱。
3．股東依據(jù)獲取的服務(wù)明碼或者數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定光陰內(nèi)經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)妨礙投票。
附件二:
授權(quán)拜托書
致：山東龍泉管道工程股份有限公司
茲拜托 學(xué)生（女士）代表自己/本單元出席山東龍泉管道工程股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，對于如下議案以投票方式代為運用表決權(quán)。自己/本單元對于本次團(tuán)聚表決事變未作具體調(diào)唆的，受托人可代為運用表決權(quán)，其運用表決權(quán)的服從均由自己/本單元擔(dān)當(dāng)。
（詮釋：請在對于提案投票抉擇時打√，擁護(hù)、反對于、棄權(quán)都不打√視為棄權(quán)，擁護(hù)、反對于、棄權(quán)同時在兩個抉擇中打√視為廢票解決。）
■
拜托人簽字或者蓋章：
拜托人身份證號碼或者一律社會信譽(yù)代碼：
拜托人持有股份數(shù)目以及性子：
拜托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
拜托日期： 年 月 日
拜托期限：自簽定日至本次股東大會結(jié)束
（注：授權(quán)拜托書以剪報、復(fù)印或者按以上名目自制均實用；單元拜托必須加蓋公章。）
（作者：147小編）
